在全球金融罪行的规模相当庞大。根据联合国估计，全球从事人口贩卖、恐怖活动及毒品交易等的不法分子，每年的洗黑钱金额高达2万亿美元。这些活动不但处处危害社会，而且损害金融体系的廉洁。除了洗黑钱，其他金融罪行还包括偽冒商业电邮，不法分子往往假冒企业老板、主管，指示员工电匯款项给他们。